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“猎狐”20大经典案例:山西一诈骗案涉案12亿

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[文章前言]:据浙江省永康市公安局2014年2月24日立案侦查,2013年9月,犯罪嫌疑人俞某伙同其母俞某某,与周某签订协议,周某将坐落于永康市城西工业区的厂房、土地作价5700万元转让给俞某。20

  据浙江省永康市公安局2014年2月24日立案侦查,2013年9月,犯罪嫌疑人俞某伙同其母俞某某,与周某签订协议,周某将坐落于永康市城西工业区的厂房、土地作价5700万元转让给俞某。2014年1月,俞某母女在仅支付1000万元土地转让金的情况下将厂房和土地过户到自己名下,随后将该厂房和土地抵押给第三方,借款2000万元,并于2月19日外逃乌干达。3月14日,永康市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对俞某批准逮捕。6月2日,国际刑警组织对俞某母女发布红色通报。7月1日晚,根据线索,在我驻乌干达大使馆的协助下,公安部派出工作组会同乌干达警方在恩德培机场将俞某抓获。经公安机关耐心做俞某工作,俞某积极规劝其母俞某某投案自首。7月20日,俞某某回到国内,向永康市公安局自首。

  据江苏省泗洪县公安局2010年12月20日立案侦查,2008年1月至2010年12月,犯罪嫌疑人李某伙同他人,以在乌干达投资财富广场、华人俱乐部、发行福利彩票、建设赌场等为名,在泗洪县向300余人非法吸收公众存款4000万元。2009年4月21日,李某潜逃乌干达。2013年12月4日,泗洪县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对李某批准逮捕;2014年7月21日,国际刑警组织对其发布红色通报。根据国内侦查和国外核查发现的线”行动办派出工作组赴乌干达,在我驻乌干达大使馆协助下,会同乌干达警方开展摸排查缉,成功将其抓获。2014年7月23日,李某被押解回国。

  据山西省太原市公安局2004年7月28日立案侦查,2002年1月至2004年7月,朱某、孔某等35名犯罪嫌疑人以高息诱使35家受害单位将资金存入指定银行,然后与银行主要负责人勾结,将受害单位存款转移,非法占为己有,共作案70余起,涉案金额近12亿元。案发前,朱某、孔某等9名主要犯罪嫌疑人潜逃境外。2004年8月3日,公安部对朱某、孔某发布B级通缉令;同年12月,国际刑警组织对朱某、孔某发布红色通报。在公安部与山西公安机关不懈努力下,至“猎狐2014”专项行动开展前,该系列案件的6名外逃犯罪嫌疑人先后被缉捕归案。在强大缉捕攻势下,经公安部“猎狐2014”行动办工作人员耐心细致规劝,2014年8月3日,在我驻柬埔寨使馆协助下,朱某、孔某回到国内,向公安机关自首。

  据上海市公安局2008年2月20日立案侦查,2006年3月以来,犯罪嫌疑人姜某采用伪造货运提单的手法,造成受益人提供给银行的信用证单不符被银行退单,造成巨大损失;在出口过程中采取低报出口价格和数量的手法,造成生产厂商无法按约收取货款;采用拆东补西的手法,利用掌控生产、出口、运输的便利,将单笔货款分别支付给多家厂商,诱使厂商继续为其生产,共计给14家厂商造成损失3600余万元。2007年11月5日,姜某逃匿至美国。2008年4月23日,上海市公安局以涉嫌合同诈骗罪对姜某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后,上海公安机关相关警种合成作战,对有关姜某的线索信息进行全面梳理分析,经缜密侦查,2014年8月9日,民警在浦东国际机场将其成功抓获。

  据安徽省南陵县公安局2014年4月8日立案侦查,2010年以来,犯罪嫌疑人张某、何某夫妇以高息为诱饵,向社会公众非法吸收存款8亿余元。另据安徽省繁昌县公安局2014年4月15日立案侦查,犯罪嫌疑人张某某(张某与何某之女)将他人名下的三套房产私自变卖。2014年3月22日,张某夫妇一家三口逃往泰国。4月28日、6月12日,南陵县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪分别对何某、张某批准逮捕;5月30日,繁昌县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对张某某批准逮捕。2014年8月12日,公安部“猎狐2014”行动办派出工作组赴泰国开展缉捕工作。在驻泰国警务联络官协助下,工作组会同泰国警方于8月21日将张某夫妇抓获,次日将张某某抓获。8月29日,张某全家及缴获的涉案财物被押解回国。

  据浙江省乐清市公安局2012年4月12日立案侦查,2007年6月至2008年6月,犯罪嫌疑人石某以资金周转、银行垫资等名义,以高息为诱饵,非法向他人吸收资金4419万元。

  2012年2月15日,石某逃往柬埔寨。2012年4月12日,乐清市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对石某批准刑事拘留。

  根据线”行动办派出工作组赴柬埔寨开展查缉工作。在柬埔寨警方的积极协助下,工作组会同柬埔寨警方经缜密摸排,精细研判,于8月19日将企图进一步潜逃的石某抓获。8月30日,石某被押解回国。

  据山东省青岛市公安局市北分局2006年8月17日立案侦查,2005年11月至2006年5月,犯罪嫌疑人李某伙同他人以非法占有为目的,虚构在青岛城阳区开发房地产项目的事实,伪造政府公文,以高息为诱饵,骗取100余名受害人集资款3300余万元。2006年8月22日,李某潜逃尼日利亚。同年11月16日,青岛市市北区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对李某批准逮捕。

  “猎狐2014”专项行动启动后,经前期侦查,行动办于2014年8月30日派出工作组赴尼日利亚展开缉捕。在我驻尼日利亚大使馆、驻拉各斯总领馆的大力协调下,工作组会同尼日利亚警方克服重重困难,于9月5日成功将李某抓获。9月8日,李某被押解回国。

  据浙江省台州市公安局1996年4月16日立案侦查,1994年7月至1996年3月,犯罪嫌疑人陶某以联营购销美国废纸为名,在台州等地诈骗多家单位和个人共计资金5688万元。

  1996年3月28日,陶某携款潜逃境外。同年5月2日,台州市公安局以涉嫌合同诈骗罪对陶某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后,台州公安机关重新梳理陶某潜逃线索,发现一名与陶某身份特征相似的可疑男子。

  经进一步排查,分析研判,台州公安机关确认此可疑男子正是潜逃18年的陶某,并于2014年9月10日凌晨成功将其抓获。

  据北京市公安局2000年4月27日立案侦查,1998年9月至12月,北京某贸易公司经理郑某伙同其丈夫刘某以为上海某纺织品有限公司代销醋酸脂里布为名,向该公司订购价值436万元的醋酸脂里布,随后将货物倒卖,将货款占为己有。

  1999年2月1日,郑某潜逃加拿大。2000年4月27日,北京市公安局以涉嫌诈骗罪对郑某批准刑事拘留。

  “猎狐2014”专项行动启动后,经“猎狐2014”行动办工作人员多方侦查,北京公安机关获取了郑某已变更姓名、取得外国护照,并计划潜回国内的线索,随即部署缉捕工作。2014年9月16日,郑某在北京首都国际机场入境时被当场抓获。

  据上海市公安局1997年10月31日立案侦查,1997年8月1日,犯罪嫌疑人张某冒充某银行上海虹口支行溧阳路营业所主任,伙同他人使用伪造的“企业存款证实书”,将上海复旦大学1000万元的本票骗走。1997年8月30日,张某逃往印度尼西亚。2011年7月13日,上海市人民检察院第二分院以涉嫌金融凭证诈骗罪对张某批准逮捕。2011年9月7日,国际刑警组织对其发布红色通报。

  “猎狐2014”专项行动启动后,经缜密侦查,发现张某藏匿在印尼。2014年8月中旬,公安部“猎狐2014”行动办再次派出工作组赴印尼开展缉捕。在印尼警方的协助下,9月1日,工作组在巴厘岛成功将张某抓获,并于9月18日将其押解回国。

  据河南省三门峡市公安局2014年9月1日立案侦查,2011年10月以来,犯罪嫌疑人周某以实体投资业务为名,向社会不特定公众非法吸收存款1亿余元。

  2014年6月6日,周某潜逃到哥伦比亚。同年9月3日,三门峡市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对周某批准刑事拘留。接周某案情况报告后,公安部“猎狐2014”行动办即通过我驻哥伦比亚大使馆与哥伦比亚警方进行核查,锁定了周某在哥伦比亚的藏匿地点。9月18日,公安部“猎狐2014”行动办派出工作组飞赴哥伦比亚。在我驻哥伦比亚大使馆大力协助下,工作组会同哥伦比亚警方在波哥大市将周某成功抓获,于2014年9月24日将周某押解回国。

  据山东省烟台市公安局2013年9月10日立案侦查,2013年7月以来,犯罪嫌疑人周某伙同他人以在纳斯达克停盘的“绿色有机农业”股票复盘名义,采取签订借款协议,许以高额利息方式,非法吸收公众存款9500万元。

  案发后,周某偷渡逃往境外。2013年12月30日,烟台市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪对周某批准刑事拘留。

  “猎狐2014”专项行动开展以来,山东公安机关综合研判分析,成功锁定了犯罪嫌疑人周某的行踪。

  2014年9月25日,偷渡出境、非法获取泰国护照又潜回境内的周某在深圳机场被成功抓获。

  据江苏省盱眙县公安局2014年9月2日立案侦查,2013年10月以来,犯罪嫌疑人陈某、韦某等4人在马来西亚吉隆坡成立香港微视传媒集团有限公司亚太地区运营总部,并自行开发网络软件、搭建网站平台,变相通过“拉人头”、“发展下线”的方式进行传销活动,涉案资金达4亿余元。2014年9月2日、9月22日,盱眙县公安局先后以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈某、韦某等4人批准刑事拘留。9月25日,公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴马来西亚开展缉捕工作。在我驻马来西亚警务联络官和马来西亚警方的大力支持下,一举摧毁了该特大网络传销组织的源头,成功抓获陈某、韦某等4名主要犯罪嫌疑人,并于2014年10月16日将其押解回国。

  据湖北省孝感市公安局2012年6月20日立案侦查,2011年6月以来,犯罪嫌疑人卢某作为翡翠环球投资控股有限公司股东和顾问,利用互联网在中国内地进行非法传销活动,吸收会员10000多人,吸纳会员投资总额折合人民币6亿余元,卢某及翡翠环球投资控股有限公司非法获利3亿元后于2011年7月14日潜逃境外。2013年7月22日,孝感市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对卢某批准逮捕。2014年8月29日,国际刑警组织对其发布红色通报。“猎狐2014”专项行动启动后,公安部“猎狐2014”行动办积极协商相关国家执法部门开展缉捕工作。2014年11月17日,巴布亚新几内亚警方将卢某押送至我国。

  据福建省三明市公安局三元分局2007年12月29日立案侦查,2005年以来,犯罪嫌疑人魏某以经营公司缺乏资金为由,向社会不特定公众和多家公司高息借款3000余万元。2007年12月20日,魏某全家潜逃境外,并取得瓦努阿图国籍。2008年3月14日,三明市三元区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对魏某批准逮捕。2014年10月13日,国际刑警组织对其发布红色通报。“猎狐2014”专项行动启动后,公安部“猎狐2014”行动办将魏某列为重点缉捕对象。在我驻瓦努阿图大使馆协助下,11月18日,公安部“猎狐2014”行动办派出工作组前往瓦努阿图开展缉捕,并成功将其抓获。2014年11月25日,魏某被顺利押解回国。

  据上海市公安局浦东分局2008年5月29日立案侦查,2008年2月,犯罪嫌疑人吴某指使他人在浦东新区成立深圳市盈富通投资发展有限公司上海分公司,并以出售“盈富通金条”为名,招徕客户从事未经我国证券管理部门的批准且具有期货交易性质的“黄金现货保证金交易”经营业务,非法获利260万元。

  2008年5月30日,吴某逃至加拿大。2014年1月26日,浦东新区人民检察院以涉嫌非法经营罪对吴某批准逮捕。2014年3月28日,国际刑警组织对其发布红色通报。

  “猎狐2014”专项行动启动后,上海市公安机关根据侦查中掌握的重要线日成功在境外将吴某抓获,并于12月5日押解回国。

  据江苏省宜兴市公安局2013年6月22日立案侦查,2013年1月至6月,犯罪嫌疑人周某伙同他人,以大丰市港城建设发展有限公司、大丰市鼎丰有色金属再生有限公司等公司名义,骗取了远东电缆有限公司等3家公司价值约600万元电缆。2013年6月22日,宜兴市公安局以涉嫌合同诈骗罪对周某批准刑事拘留。12月1日,宜兴市公安局对祖某等3人批准刑事拘留。同日,公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴菲律宾开展缉捕工作,经过连续12天艰苦摸排,12月12日,工作组会同菲律宾警方成功将周某、祖某等4名犯罪嫌疑人抓获。2014年12月23日,周某等4人被押解回国。

  据广东省潮州市公安局2014年8月29日立案侦查,2014年8月以来,犯罪嫌疑人郑某、汤某等9人以时时彩、香港六合彩开奖结果为依据,自行研发程序,租赁给赌博组织进行网络赌博,并在泰国境内进行网站日常维护以逃避打击,涉案价值巨大,社会影响恶劣。2014年12月2日,潮州市公安局以涉嫌非法经营罪、赌博罪对郑某等9人批准刑事拘留。12月10日,公安部“猎狐2014”行动办派遣工作组赴泰国开展缉捕工作。在我驻泰国警务联络官大力协助下,工作组与泰国警方密切协作,12月21日,泰国警方首先在机场将试图入境泰国的汤某等2人遣返回国,随后与国内专案组同时展开行动,一举摧毁此跨境非法经营网站和非法经营地下钱庄的特大犯罪团伙。2014年12月26日,郑某等7人被押解回国。

  据河北省衡水市公安局2013年10月18日立案侦查,2012年以来,犯罪嫌疑人陈某在自己在阿联酋经营的公司与河北兴弘嘉服装有限公司没有实际贸易背景的情况下,先后通过其4家阿联酋公司,将在阿联酋组织的近3亿美元汇入河北兴弘嘉服装有限公司的收汇账户,用于外汇核销,协助河北兴弘嘉服装有限公司营造出口假象,骗取出口退税。陈某从中获得好处费140余万元。2014年7月31日,陈某潜逃至阿联酋。8月6日,衡水市公安局以涉嫌骗取出口退税罪对陈某批准刑事拘留。陈某出逃后,河北公安机关结合四部门《关于敦促在逃境外经济犯罪嫌疑人投案自首的通告》开展规劝工作。在强大的法律威慑和政策感召下,12月27日,陈某从阿联酋回国,向公安机关自首。

  据四川省成都市公安局锦江区分局2013年5月20日立案侦查,2011年3月以来,犯罪嫌疑人阮某、姚某夫妇伙同他人,以阮某出资提供银行个人资产佐证,申领高额度信用卡120余张后,通过POS机刷卡,套取现金用以挥霍或转移他地,共计恶意透支2200余万元。2013年6月15日、6月22日,阮某、姚某夫妇先后逃往马来西亚。2013年10月31日,锦江区分局以涉嫌信用卡诈骗罪对阮某、姚某批准刑事拘留。“猎狐2014”专项行动启动后,根据侦查线”行动办派遣缉捕小组赴马来西亚,在我驻马来西亚警务联络官协助下,缉捕小组会同马来西亚警方在槟城成功将阮某、姚某抓获,并于2014年12月27日将其押解回国。

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